Міністерство юстиції США розслідує, чи допомагала компанія Binance обходити росіянам санкції США і переказувати гроші через найбільшу в світі криптовалютну біржу.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Видання зазначає, що розслідування відділу національної безпеки Міністерства юстиції США з’ясовує, чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов’язані з російським вторгненням в Україну.
За словами одного з джерел, розслідування ведеться паралельно з розслідуванням кримінального відділу.
За словами іншого джерела Binance веде переговори з Мінюстом США, щоб вирішити попередні скарги на те, що біржа використовувалася для обходу санкцій проти Ірану.
У заяві Binance йдеться, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.
Також Binance зазначає, що згідно з протоколами компанії, кожен клієнт повинен пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.
” ”
–>
