У Харківській області Податкова і Фіскальна служби наклали арешт на суму понад 26 млн грн, оскільки їх власник не зміг довести походження коштів – він придбав авто і земельні ділянки, витрати на які значно перевищили його доходи.
Про це в понеділок, 27 вересня, повідомила Державна податкова служба.
Як з’ясували фахівці підрозділу з боротьби з відмиванням злочинних доходів, громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн.
При цьому вироблені витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, кажуть в ДПС.
На грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт, досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.
” ”
