Національний банк України (НБУ) оголосив про проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку 3/4.
Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.
“План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків і небанківських установ”, – наголошується в повідомленні регулятора.
Згідно з повідомленням, виїзна перевірка А-Банку відбудеться в третьому кварталі цього року, а Банку 3/4 – у четвертому.
Із небанківських установ у третьому кварталі виїзну перевірку буде проведено в “Укрпошті” та ПрАТ “СК “Арсенал Страхування”, а в IV кварталі – у ТОВ “Манівео швидка фінансова допомога” та ТОВ “ФК “ЕВО”.
“Відновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулося у зв’язку зі скасуванням на всій території України карантину”, – уточнили в НБУ.
” ”
–>
